ED की बड़ी कार्रवाई, 3.66 करोड़ रुपये की विदेशी बीमा पॉलिसियां ज़ब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए M/s एडवांटेज ओवरसीज़ प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) और उसके प्रमोटर श्रीकांत भासी से जुड़ी लगभग 3.66 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी निवेश-लिंक्ड दो जीवन बीमा पॉलिसियों को अस्थायी रूप से ज़ब्त कर लिया है।

ईडी के भोपाल ज़ोनल कार्यालय द्वारा की गई इस कार्रवाई में ज़ब्त की गई दोनों पॉलिसियां ज़्यूरिख़ इंटरनेशनल लाइफ लिमिटेड के पास हैं। इनकी कुल सरेंडर वैल्यू 387,814.42 अमेरिकी डॉलर (लगभग 3.66 करोड़ रुपये) बताई गई है। यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।

ईडी ने यह जांच सीबीआई के बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल (BSFB), नई दिल्ली द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। एफआईआर में AOPL, उसके निदेशकों और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों पर कथित रूप से फर्जी मर्चेंटिंग ट्रेड ट्रांजैक्शन के जरिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को 1,266.63 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया है।

जांच के दौरान ईडी को पता चला कि AOPL और उसके प्रमोटरों ने कथित तौर पर फर्जी मर्चेंटिंग ट्रांजैक्शन, सर्कुलर ट्रेडिंग, व्यापारिक दस्तावेजों में हेराफेरी और बैंक से प्राप्त धन को विभिन्न घरेलू एवं विदेशी संस्थाओं में डायवर्ट कर बैंकिंग सुविधाओं का दुरुपयोग किया।

ईडी के अनुसार, अपराध से अर्जित धन को श्रीकांत भासी के नियंत्रण वाली कई कंपनियों के माध्यम से विभिन्न खातों में घुमाया गया और बाद में भारत तथा विदेशों में चल एवं अचल संपत्तियों में निवेश किया गया। एजेंसी मामले में आगे की जांच कर रही है।